O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A ação visa desarticular uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro que teria sido utilizada para viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil.
As investigações apontam que a organização criminosa montou um esquema sofisticado para ocultar o controle real de uma usina produtora de combustíveis. Para conferir aparência de legitimidade às transações e dificultar a identificação dos beneficiários finais, o grupo utilizou uma rede de fintechs para realizar movimentações financeiras de grande escala.
Estrutura financeira e movimentações milionárias
Durante as apurações, as autoridades identificaram uma operação financeira ligada à usina investigada que totaliza aproximadamente R$ 370 milhões. O montante foi movimentado através da estrutura paralela criada pelos suspeitos, evidenciando o uso de mecanismos digitais para mascarar a origem e o destino dos recursos ilícitos.
Alvos da investigação e conexões criminosas
A nova fase da operação tem como alvos principais executivos de um banco e de empresas associadas a Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master. Vorcaro encontra-se atualmente detido em decorrência de investigações sobre fraudes no sistema financeiro nacional.
Contexto das ações contra o setor de combustíveis
A operação reforça o monitoramento contínuo das autoridades sobre o setor de combustíveis, que tem sido alvo de diversas ações recentes devido a suspeitas de infiltração do crime organizado. O combate a essas estruturas busca desmantelar o poder econômico de grupos que utilizam o mercado de energia para lavar ativos e expandir suas atividades ilícitas pelo país.
